证券代码：002558         证券简称：巨人网络            公告编号：2023-临028

(相关资料图)

              巨人网络集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30。

   （2）网络投票时间：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月22

日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

   ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15至下午

                                《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。

   本次会议通过现场和网络投票的股东36人，代表股份76,059,206股，占公司

有表决权股份总数的4.2036％。

   （1）现场出席情况

   通过现场投票的股东2人，代表股份306,000股，占公司有表决权股份总数的

   （2）网络投票情况

   通过网络投票出席会议的股东34人，代表股份75,753,206股，占公司有表决

权股份总数的4.1867％。

   （3）中小股东出席的总体情况

   通过现场和网络投票方式出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、

高 管 和 单 独 或 者 合 计持 有 公 司 5% 以 上 股 份 以 外 的 股 东 ） 36 人， 代 表 股 份

   其中，通过现场投票的中小股东授权委托代表2人，代表股份306,000股，占

公司有表决权股份总数的0.0169％；通过网络投票的中小股东34人，代表股份

   （4）公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的国浩律师事务所律

师出席或列席了本次股东大会。

   二、提案审议和表决情况

   本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东授

权委托代表人采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

具体表决结果如下：

   （一）审议并通过了《2022年度董事会工作报告》

   同意75,944,806股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8496％；

反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权112,800

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

   同意75,944,806股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8496％；

反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权

权股份的0.1483％。

   （二）审议并通过了《2022年度监事会工作报告》

   同意75,944,806股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8496％；

反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权112,800

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

   同意75,944,806股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8496％；

反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权

权股份的0.1483％。

   （三）审议并通过了《2022年年度报告及其摘要》

   同意75,944,806股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8496％；

反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权112,800

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

   同意75,944,806股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8496％；

反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权

权股份的0.1483％。

   （四）审议并通过了《2022年度财务决算报告》

   同意75,944,806股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8496％；

反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权112,800

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

   同意75,944,806股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8496％；

反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权

权股份的0.1483％。

   （五）审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   同意76,057,106股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9972％；

反对2,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0028％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

   同意76,057,106股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9972％；

反对2,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0028％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的

   （六）审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

   同意75,383,025股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1110％；

反对563,381股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7407％；弃权

股份的0.1483％。

   同意75,383,025股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.1110％；

反对563,381股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.7407％；弃权

权股份的0.1483％。

   （七）审议并通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案》

   同意76,057,106股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9972％；

反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权500股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

   同意76,057,106股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9972％；

反对1,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0021％；弃权500

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

的0.0007％。

   （八）审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

   本议案采取累积投票制，表决情况如下：

  表决结果：同意股份数为75,252,525票，占出席会议有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数75,252,525票，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的98.9394%。

  表决结果：同意股份数为75,465,206票，占出席会议有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数75,465,206票，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的99.2190%。

  表决结果：同意股份数为74,871,206票，占出席会议有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数74,871,206票，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的98.4381%。

  表决结果：同意股份数为75,191,725票，占出席会议有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数75,191,725票，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的98.8595%。

  （九）审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

  本议案采取累积投票制，表决情况如下：

  表决结果：同意股份数为76,038,606票，占出席会议有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数76,038,606票，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的99.9729%。

  表决结果：同意股份数为76,038,606票，占出席会议有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数76,038,606票，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的99.9729%。

  表决结果：同意股份数为76,038,606票，占出席会议有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数76,038,606票，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的99.9729%。

  （十）审议并通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

  本议案采取累积投票制，表决情况如下：

  表决结果：同意股份数为75,476,825票，占出席会议有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数75,476,825票，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的99.2343%。

  表决结果：同意股份数为75,476,825票，占出席会议有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决结果为：获得选举票数75,476,825票，占出席会议的

中小投资者有效表决权股份总数的99.2343%

   本次会议的全部议案均获得通过。

    三、律师出具的法律意见

   综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有

效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决

结果合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

见书。

   特此公告。

                              巨人网络集团股份有限公司

                                  董   事   会

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