(资料图)

山西省国新能源股份有限公司山西省国新能源股份有限公司            2022 年第三次临时股东大会材料          山西省国新能源股份有限公司  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：  一、本公司根据《公司法》             《证券法》                 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。  二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。  三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。  四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。山西省国新能源股份有限公司                   2022 年第三次临时股东大会材料  五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。  六、本次大会现场会议于 2022 年 12 月 30 日下午 14：00 时正式开始，要求发言的股东应在下午 14：00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。  七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。  八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。  九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。  十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。  十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。山西省国新能源股份有限公司                     2022 年第三次临时股东大会材料          山西省国新能源股份有限公司  会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00  会议地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室  会议主持人：董事长刘军先生  会议主持人报告会议出席情况  一、董事长宣布会议开始  二、宣读、审议各项议案  三、会议审议事项：  议案一：关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案。  四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问  五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）  六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）  七、宣读投票结果和决议  八、律师宣读本次股东大会法律意见书  九、宣布会议结束        山西省国新能源股份有限公司                                       2022 年第三次临时股东大会材料           议案一：关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案；           经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，2022 年度日常关联交易预计        额度调整为 1,679,289.00 万元，现由于部分关联方购销业务调整，以及受整体        市场需求的变化及新冠疫情的影响。2022 年 1 月 1 日至 11 月 30 日实际日常关        联交易发生额为 924,634.95 万元，本次拟调增日常关联交易 120,045.00 万元，        调减日常关联交易 302,710.00 万元，合计调减日常关联交易 182,665.00 万元。        本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为           以下议案请逐项审议：                                                                           单位：万元                            占同类                           本年 1 月 1 日至 11                                                                                      占同类交易               本次预计额      业务比     上次预计额                 月 30 日与关联人       上年实际发              调整        关联方                                        调整额度                               业务比类型                 度        例（％）      度                   累计已发生的交           生金额               原因                                                                                      例（％）                                                              易金额      山西华新定襄燃气        有限公司      山西华新维抢工程       建设有限公司      山西华新阳光科技       咨询有限公司向 关联 方   山西建设投资集团购 买     有限公司商品、   山西晋东新源天然                                                                                需求接 受    气有限公司                                                                                  增加关 联      山西省国新能源发方 劳      展集团昌平有限公务                   2       0.00%      1             1         0.14           0       0.00%      司沁水晋药堂大药       房新建西街店      山西压缩天然气集      团晋东有限公司      山西压缩天然气集      团晋中有限公司        山西省国新能源股份有限公司                                            2022 年第三次临时股东大会材料                             占同类                               本年 1 月 1 日至 11                                                                                           占同类交易               本次预计额       业务比     上次预计额                     月 30 日与关联人       上年实际发              调整        关联方                                         调整额度                                   业务比类型                  度        例（％）       度                      累计已发生的交           生金额               原因                                                                                           例（％）                                                                   易金额      山西压缩天然气集       团有限公司      国新（山西）数字      医疗健康产业有限      0        0.00%      0              0             0           5.91      0.00%         公司      华新燃气集团有限         公司      华阳新材料科技集       团有限公司      华远国际陆港集团        有限公司      晋城华新新能天然      气利用有限公司      山西国电科莱化章      街天然气加气站有      1        0.00%      1              0            0.17           0       0.00%向 关     限公司联 方   山西国际能源集团购 买     有限公司商品、      山西国强天然气输接 受              21,000.00   2.10%   21,000.00         0         14,073.24      9,863.10   0.99%       配有限公司关 联方 劳   山西国新晋药集团务     阳泉药业有限公司      山西国新晋药集团       医药有限公司      山西国新科莱天然       气有限公司      山西国新物流有限         公司      山西国新液化煤层       气有限公司      山西国兴煤层气输       配有限公司      山西国运液化天然      气发展有限公司      山西华新晋药集团        有限公司        山西省国新能源股份有限公司                                              2022 年第三次临时股东大会材料                             占同类                                 本年 1 月 1 日至 11                                                                                              占同类交易               本次预计额       业务比     上次预计额                       月 30 日与关联人       上年实际发               调整        关联方                                          调整额度                                     业务比类型                  度        例（％）       度                        累计已发生的交           生金额                原因                                                                                              例（％）                                                                     易金额      山西华新数智科技        有限公司      山西华新物业服务        有限公司      山西交通控股集团        有限公司      山西焦煤集团有限        责任公司向 关   山西晋东新能液化联 方   天然气有限公司购 买      山西省国有资本运商品、                 0        0.00%      0               0              0            9.59      0.00%       营有限公司接 受      山西省中国青年旅关 联                 20       0.00%      20              0              0            0.32      0.00%       行社有限公司方 劳      山西压缩天然气集务                   0        0.00%      0               0              0           18.71      0.00%      团临汾有限公司      山西压缩天然气集      团朔州有限公司      山西压缩天然气集      团运城有限公司      山西云时代技术有        限公司      上海晋燃能源投资        有限公司      朔州国新新能源汽      车服务有限公司      太原钢铁（集团）        有限公司      阳曲华润燃气有限         公司      运城国新天然气利       用有限公司      长治国新天然气利       用有限公司      山西燃气产业集团                                                                                        受疫        有限公司                                                                                          情影        山西省国新能源股份有限公司                                                2022 年第三次临时股东大会材料                              占同类                                  本年 1 月 1 日至 11                                                                                                 占同类交易               本次预计额        业务比     上次预计额                        月 30 日与关联人       上年实际发                调整        关联方                                            调整额度                                      业务比类型                  度         例（％）       度                         累计已发生的交           生金额                 原因                                                                                                 例（％）                                                                       易金额      晋中国新天然气利                                                                                           响，向 关    用有限公司                                                                                             需求联 方                                                                                                      减少      山西华新交通能源购 买              24,000.00    2.40%   37,600.00       -13,600.00     17,532.15      2,694.31     0.27%       集团有限公司商品、      晋能控股集团有限                                                                                           需求接 受              94,000.00    9.40%   127,000.00      -33,000.00     71,142.18      48,169.88    4.82%         公司                                                                                              减少关 联方 劳务       采购小计     207,804.00           278,267.00      -70,463.00     135,816.35     115,497.58      华新燃气集团有限         公司      山西国际能源集团        有限公司      山西国强天然气输       配有限公司      山西国新物流有限         公司      山西建设投资集团        有限公司      山西交通控股集团        有限公司      山西晋东新能液化                                                                                           客户向关    天然气有限公司                                                                                            需求联方    山西省文化旅游投                                                                                           增加销售    资控股集团有限公      500       0.04%      400             100           49.77         123.02      0.01%商品、      司提供      山西中石化华新燃劳务                  130       0.01%       0              130             0              0        0.00%       气有限公司      阳泉国新天然气利       用有限公司      山西华新同辉清洁       能源有限公司      娄烦华润燃气有限         公司      山西焦煤集团有限        责任公司        山西省国新能源股份有限公司                                              2022 年第三次临时股东大会材料                              占同类                                本年 1 月 1 日至 11                                                                                              占同类交易               本次预计额        业务比     上次预计额                      月 30 日与关联人       上年实际发               调整        关联方                                          调整额度                                     业务比类型                  度         例（％）       度                       累计已发生的交           生金额                原因                                                                                              例（％）                                                                     易金额      忻州长峰燃气有限         公司      阳曲华润燃气有限         公司      长治华润燃气有限         公司                                                                                                      客户                                                                                                      需求                                                                                                      增      山西压缩天然气集                                                                                        加，       团有限公司                                                                                          天然                                                                                                      气价                                                                                                      格上                                                                                                      涨      大同国新天然气利       用有限公司      国汇（天津）商业       保理有限公司向关联方    华阳新材料科技集销售     团有限公司商品、   华远国际陆港集团提供      有限公司劳务    晋信资本投资管理        有限公司      潞安化工集团有限         公司      山西国新和盛新能       源有限公司      山西国新华储能源        有限公司      山西国新科莱天然       气有限公司      山西国新液化煤层       气有限公司      山西国兴煤层气输       配有限公司        山西省国新能源股份有限公司                                         2022 年第三次临时股东大会材料                              占同类                           本年 1 月 1 日至 11                                                                                        占同类交易               本次预计额        业务比      上次预计额                月 30 日与关联人       上年实际发              调整        关联方                                          调整额度                               业务比类型                  度         例（％）        度                 累计已发生的交           生金额               原因                                                                                        例（％）                                                                易金额      山西国运液化天然      气发展有限公司      山西航空产业集团        有限公司      山西华润国新交通       能源有限公司      山西华新定襄燃气        有限公司      山西华新交通能源       集团有限公司      山西华新晋药集团        有限公司      山西华新煤成气勘      查开发有限公司向关    山西华新气体能源联方    研究院有限公司销售    山西华新数智科技商品、     有限公司提供    山西华新物业服务劳务      有限公司      山西华新阳光科技       咨询有限公司      山西晋东新源天然       气有限公司      山西燃气产业集团        有限公司      山西省中国青年旅       行社有限公司      山西压缩天然气集      团交城有限公司      山西压缩天然气集      团临汾有限公司      山西压缩天然气集      团吕梁有限公司      山西压缩天然气集      团朔州有限公司        山西省国新能源股份有限公司                                              2022 年第三次临时股东大会材料                              占同类                                本年 1 月 1 日至 11                                                                                               占同类交易               本次预计额        业务比     上次预计额                      月 30 日与关联人       上年实际发                调整        关联方                                          调整额度                                      业务比类型                  度         例（％）       度                       累计已发生的交           生金额                 原因                                                                                               例（％）                                                                     易金额      山西压缩天然气集      团忻州有限公司      山西云时代技术有        限公司      神农科技集团有限         公司      朔州国新京平天然       气有限公司      太原钢铁（集团）        有限公司      太原化学工业集团        有限公司向关      太原重型机械集团联方                  20        0.00%      20             0             15.3            0        0.00%        有限公司销售      万家寨水务控股集商品、                 10        0.00%      10             0             5.15          5.04       0.00%       团有限公司提供劳务    孝义市天然气有限         公司      晋能控股集团有限         公司                                                                                                       需求      山西压缩天然气集      团晋东有限公司                                                                                                       受疫                                                                                                       情影      山西压缩天然气集                                                                                         响，      团运城有限公司                                                                                          客户                                                                                                       需求                                                                                                       减少        销售小计     571,543.00           581,027.00    -9,484.00      288,781.28     219,951.06总计               779,347.00           859,294.00    -79,947.00     424,597.63     335,448.64              上述议案请各位股东审议，关联股东华新燃气集团有限公司请回避表决。          山西省国新能源股份有限公司                                                 2022 年第三次临时股东大会材料                                                                                       单位：万元                                 占同类业                                 本年 1 月 1 日至 11                                                                                                  占同类                     本次预计        务比例     上次预计额                        月 30 日与关联人       上年实际发 交易类型        关联方                                           调整额度                                   业务比     调整                       额度        （％）         度                        累计已发生的交           生金额                                                                                                  例（％）                                                                          易金额            山西田森向关联方销售            集团有限      100.00     0.01%     100.00            0.00         45.87         101.83    0.01%商品、提供劳务                公司    总计                100.00               100.00            0.00         45.87         101.83                上述议案请各位股东审议，关联股东山西田森集团物流配送有限公司请回避          表决。                                                                                       单位：万元                                                                      本年 1 月 1 日至 11                                 占同类                                                              占同类交易                                       上次预计额                        月 30 日与关联人累      上年实际发              调整          关联方        本次预计        业务比                      调整额度                                    业务比类型                                          度                         计已发生的交易金          生金额               原因                                 例（％）                                                             例                                                                                                  （％）                                                                            额      河北新天国化燃气         有限责任公司      山西龙城中石油昆         仑燃气有限公司      山西综改示范区燃向关                     140       0.01%      130              10             0              0      0.00%         气有限公司                                                                                            需求联方      朔州京朔天然气管                                                                                            增加购买                     500       0.05%      120              380            0           440.37    0.04%         道有限公司商品、接受    太原东山中石油昆关联       仑燃气有限公司方劳    阳泉华润燃气有限务          公司                                                                                                          天然      山西三晋新能源发                                                                                            气价         展有限公司                                                                                            格上                                                                                                          涨      临汾市城燃天然气          有限公司        山西省国新能源股份有限公司                                                  2022 年第三次临时股东大会材料                                                                     本年 1 月 1 日至 11                              占同类                                                                  占同类交易                                     上次预计额                         月 30 日与关联人累      上年实际发                 调整        关联方       本次预计        业务比                       调整额度                                       业务比类型                                        度                          计已发生的交易金          生金额                  原因                              例（％）                                                                 例                                                                                                   （％）                                                                           额      山西国新清洁能源      开发利用有限公司      山西普华燃气有限         公司向关    山西中燃国新城市联方     燃气有限公司购买    太原国新洁净液化商品、                 420       0.04%       420               0            211.47           0        0.00%      天然气有限公司接受      太原燃气集团有限关联                  460       0.05%       460               0            187.64        2,583.07    0.26%         公司方劳      山西石化格盟天然务                                                                                                           需求      气销售有限责任公   200,000.00   20.00%   231,100.00       -31,100.00     154,911.47     176,852.53   17.69%                                                                                                            减少         司      洪洞华润恒富燃气        有限公司        采购小计     264,135.00            260,145.00       3,990.00       179,430.04     196,820.91                                                                                                            客户      太原国新洁净液化      天然气有限公司                                                                                                            增加向关    霍州华润燃气有限                                                                                              天然联方       公司                                                                                                 气价销售                                                                                                          格上      阳泉华润燃气有限商品、              27,000.00    2.14%    24,008.00        2,992.00        21,144.98     19,148.64    1.52%    涨         公司提供      大同华润燃气有限劳务               39,600.00    3.14%    39,600.00            0           28,546.56     34,506.98    2.74%         公司      河北新天国化燃气       有限责任公司      临汾市城燃天然气        有限公司      山西龙城中石油昆      仑燃气有限公司      （山西中油压缩天      然气有限公司）      山西普华燃气有限         公司       山西省国新能源股份有限公司                                                   2022 年第三次临时股东大会材料                                                                     本年 1 月 1 日至 11                             占同类                                                                   占同类交易                                    上次预计额                          月 30 日与关联人累      上年实际发                 调整       关联方       本次预计        业务比                        调整额度                                       业务比类型                                       度                           计已发生的交易金          生金额                  原因                             例（％）                                                                  例                                                                                                   （％）                                                                           额     山西三晋新能源发      展有限公司     山西原平国新压缩     天然气有限公司     洪洞华润恒富燃气       有限公司     太原东山中石油昆     仑燃气有限公司向关联方   山西中燃国新城市销售    燃气有限公司                                                                                                受疫商品、 山西综改示范区燃                                                                                                情影提供    气有限公司                                                                                                 响，劳务   朔州京朔天然气管                                                                                               客户      道有限公司                                                                                                 需求                                                                                                            减少     太原燃气集团有限        公司       销售小计     453,042.00            559,750.00       -106,708.00     320,561.41     310,420.64总计              717,177.00            819,895.00       -102,718.00     499,991.45     507,241.55             上述议案请各位股东审议。                                                        山西省国新能源股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词： 国新能源: 山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料